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揭秘400亿元人民币圈第一大案,这是一起怎样的案件?

1、在2021年4月8日的夜晚，我国财经频道报道了我国的公安人员所查出的一起关于400亿人民币的骗局。这个事件是一个于2018年成立的某虚拟钱包。其涉及的金额更是高达了4，000亿元人民币，而犯下这种重大罪行的发起者，竟然是一位只有初中学历的男子。

2、多个个人账户的异常交易行为，让办案人员初步判断这是一起游资做庄案件。不过，当办案人员准备启动现场调查时，突然跳出了一条大鱼——深交所系统突然监测到一个10亿元的机构账户在上海出现，并频繁交易“大连电瓷”股票，这比那200多个个人账户搅动的风浪可大多了。

3、这背后是一桩特大诈骗案，犯罪嫌疑人精心布局，雇用了一些社会人员去扮演一些角色，然后再以各种理由从企业骗取资金，诈骗的数额超级大涉及到了上亿元钱，警方已经抓捕了嫌疑人。

央视揭秘:投资5000元升值400万的“五行币”骗局,真是数字货币吗?

1、该盘口的组织头目通过微信群和语音打包软件等，将编造和歪曲的领导人讲话、国家经济发展的重大事件作为“五行币电子钱包”即将开网，“五行币”作为国家法定数字货币即将流通的说辞，将“马尔代夫国际盘”包装成一个“利国利民”的“国家项目”。以骗取很多中老年人的信任。

2、分别是：珍宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利理财、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投行香港集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

数字货币是怎样的骗局

1、加密数字货币也属于资产，没有人愿意平白无故的把自己的资产毫无条件的赠送给任何人，除非是合法的、专业且正规的交易平台，CoinBAB和其它几个平台在这方面做的还是不错，当你入驻之后会送你十几枚、几十枚的新型的货币让你尝试操作一下，小编看来这是比较人性化的。

2、数字货币骗局很多，多为传销币。数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。

3、也就是说，你先投入进去的资金是真实的人民币，而你在数字货币交易平台所获得的收入只是虚拟的货币而已，其中也包含你本身的现金也变成了虚拟的货币。如果你在平台里面交易的虚拟货币不能够提现，那么你的损失肯定会很大。

GOADT国际数字货币交易所和新发货币MHG币怎么样?

1、GOADT国际数字货币交易所不正规，都是骗局，抓紧时间报警吧。骗子套路特点揭秘 现在不法分子通过投放网络广告、分享微信朋友圈等方式开展虚假不实宣传，以免费推荐“牛股”“涨停股”等吸引投资者加入荐股微信群、QQ群。荐股微信群、QQ群中往往有所谓“老师”“分析师”引导交流炒股心得，卖弄炫耀炒股业绩。

数字货币是怎样的骗局?

这是一个骗局。近来，随着数字货币的发行，有人推销说央行发布的数字人民币，已经收到了央行寄出的银行卡，共计100万元数字人民币，需要在2022年元旦到冬奥会期间进行兑换。这些骗局的套路多是假装成“公检法”，通过打电话等方式告知消费者涉嫌了洗钱等违法行为，需要开通数字人民币账户，进行资金转移。

主要对这个数字货币的价值不了解，有些人被骗子骗怕了，过于相信国家宣传，从过右走向过左，眼光短浅，没有看到世界形势，归根结底这些人头脑简单，没有科学知识，对于事物好坏分辩不清， 有几个原因： 数字货币领域确实有点乱。主要是ico。

题主好，关于你的问题，朋友让我用三万做数字货币，在群里听指令月入三千有风险吗？我的回答是，风险极大，并且当你投了三万进去之后，大概率，这三万对你来说就是打水漂了。和你说一下类似的金融诈骗套路。目前各种币都是外汇市场，各国的监管力度很薄弱，诈骗犯就是钻的这种空子。

但随之而来的数字货币传销骗局也是层出不穷。数字货币传销的典型的模式是这样的，选择一款现成的，或者干脆自己编套程序，发明一种数字货币。包装几个“专家”、“精英”、“政府要员”。通过线上和线下双重宣传各种发财暴富案例。设计数字货币升值假象。被骗者直接投资买入该数字货币。

但随之而来的数字货币传销骗局也是层出不穷。 目前，正常的数字货币有：比特币、莱特币、瑞泰币、千金卡、狗狗币、比特股等等。 传销币也有百川币、摩根币、珍宝币、维卡币、中华币等等。

我投资了3万5千mb1是理财还是传销

1、不是理财，而是传销，这一点已被北京青年报于2017年6月25日曝光。根据北京青年报，MBI是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。

2、涉嫌金融传销，不受法律保护，建议不要参与，以免造成经济损失。

3、MbI是国际互联网大公司，有实体产业五十多家，虽然游戏币是通过传销模式的倍增发展，MBI受到同行业的人蛊惑举报或者没有看懂的人反对家人从事而反对所以举报。虽然列入我国的公安系统，但它没有权利查封，而且它是外国的，在外国是合法的，所以没有被查封。2017年年中，MBI在马来西亚当地遭到官方调查。

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